当前，银行业面临的案防形势不容忽视，如：电信诈骗、网银银行卡欺诈案件频频发生，手段不断翻新；因民间借贷或社会集资引发的案件明显上升。面对复杂严峻的社会环境和案防形势，为切实抓好内控防案工作，加强员工的案防教育、思想道德教育和职业操守教育，提高员工内控制度执行力和合规操作水平，确保该行全年不发生案件和重大违规事件，中行晋城市分行决定从2012年03月20日至2012年04月30日在全辖各基层机构开展为期一个月的 “防风险、强内控”主题教育活动。
学习内容主要有：中国银行“双十禁”（2011版）制度；非法集资典型案例;山西省分行2004--2009年案例汇编；如何防范电信诈骗；网银案件和银行卡案件的防控查办；银行业风险案例精析；本单位自行选定材料。
为了确保活动的有效开展，市分行制定了 “防风险、强内控”主题教育方案。对此项活动进行了安排部署，要求全辖各基层机构要充分利用晨会、周会或召开专题会议形式，组织全体员工学习各种案防教育材料。建立学习签到和考核测试制度，通过学习要求每位员工结合自身工作撰写一篇心得体会，让员工通过写心得、谈体会、谈感言的方式，实现自我教育。通过开展“防风险、强内控”主题教育活动，使广大员工进一步吸取经验教训，引以为戒，努力养成良好的职业操守，从而提升全行的整体防控能力。
本文源自晋城融资网
